Forex Comerciantes Presos

Dezenas de comerciantes de forex prenderam o advogado dos EUA James Comey, falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, disseram que as perdas relacionadas com os supostos negócios ilegais de moeda estrangeira foram em milhões. NOVA IORQUE, 19 de novembro de 1608212 Autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas Em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores. A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As acusações principais acusaram os comerciantes de moeda corrente em alguns bancos de fazer comércios manipulados projetados perder o dinheiro a seguir fazer retrocessos do dinheiro dos co-conspirators que fizeram o dinheiro nos negócios. Um agente disfarçado do FBI descobriu 123 operações fraudulentas que totalizavam 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado. Os comerciantes de moeda corrente em J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento os mais proeminentes da nação, estavam entre aqueles prendidos. Também presos, disseram as autoridades, eram operadores de chamados quartos de caldeiras que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que eles retratavam como investimentos sólidos em moeda, em seguida, simplesmente roubaram o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com nomes sofisticados, o advogado James Comey, de Manhattan, disse a repórteres. Há muitos tubarões nessa água, disse Comey. Nós, em aplicação da lei, sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar. As autoridades sublinharam que, embora a alegada fraude fosse generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava implicado na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, em vez disso, funciona 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectada por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. Os encargos arquivados contra os 47 réus incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude telefônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve nenhuma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final de terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os detidos foi Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente. Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro financeiro mundial de Manhattans, quando se reuniram para tomar bebidas antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, disseram autoridades do N. J. Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que eles não tinham medo porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2012 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído. FSA interrompe comerciante da cidade de 23 anos quarta-feira, 4 de abril de 2012 17.41 BST Publicado pela primeira vez em quarta-feira, 4 de abril de 2012 17.41 BST Um especialista em negociação de moeda autoproclamado de 23 anos que Recebeu uma onda de publicidade depois de ter gasto 125.000 em uma única garrafa de champanhe, foi preso por reguladores municipais que investigaram suspeitas de negociação não autorizada. Alex Hope, anteriormente gerente de atendimento ao estádio de Wembley, buscou publicidade considerável, criando seu próprio site alexhopefx e fazendo várias aparições na mídia. A Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) disse que um jovem de 23 anos foi preso por suspeita de cometer delitos nos termos da FSA Markets Act 2000 e da Fraud Act 2006. Ninguém foi acusado de uma ofensa. Hope, que estava em seu apartamento no leste de Londons Docklands com amigos e familiares, recusou-se a comentar os relatos de sua prisão. Eu não posso falar, ele disse. Não tenho nenhum comentário, seja sincero com você. Eu não quero comentar nada. A esperança, que afirma que um dia de trabalho típico para ele se estende das 7h até a meia-noite, gerou muita publicidade no mês passado, depois de gastar mais de 200.000 na rodada de bebidas mais britânicas em uma boate do Liverpool. Dizia que ele gastou 125.000 em uma garrafa de Champanhe de Brignac de 99 libras e duas garrafas de champanhe e vodka. Na mesma semana, a Hope financiou o evento de networking inaugural do Fast Growth Entrepreneurs Club na Westbury Gallery, em Mayfair, em Londres. A Bolsa de Valores de Londres autorizou o uso de seu nome como patrocinador do evento, com a participação de cerca de 60 empresários e investidores, mas é entendido como não ter fornecido financiamento. Em uma entrevista em vídeo no evento, apresentado no blog Hopes, ele disse: Como eu comecei no mercado de câmbio, eu li um livro chamado Lucrando com o Forex e também outro livro, como começar a troca de moeda, era a idade de 19 Na minha jornada para trabalhar para o meu antigo emprego. Hope disse que estudou ciência do esporte na universidade e foi impedido de mudar para a economia, porque ele não tinha um nível A em matemática. Sem se deixar intimidar, ele ensinou a si mesmo. Em dois a três meses, consegui ensinar a mim mesmo o que eu teria aprendido com um curso de três anos, disse ele. Hope criou seu próprio showreel do YouTube no qual ele diz: Você não vê muitas pessoas da minha idade na Cidade fazendo o que eu faço. E eu sinto que tenho um monte de boas opiniões dos mercados que você não ouvir as pessoas da minha idade. Ele apareceu em destaque em um suplemento patrocinado sobre spread-betting no Daily Telegraph maio passado. Quem teria pensado que eu iria me tornar um comerciante na Cidade Certamente não eu, ele disse ao jornal. Em um ano ou dois, eu gostaria de criar meu próprio mini hedge fund. Esperança disse que antes de descobrir seu interesse em troca de moeda, ele ganhou 21.000 por ano trabalhando em gestão de restauração no estádio de Wembley. Ele afirma ter trabalhado brevemente como um comerciante de commodities e FX para a Forex Academy, um site baseado em Slough que oferece cursos em troca de moeda. No ano passado, ele disse que havia ensinado a quase 100 de seus amigos os elementos do comércio de moeda. Várias empresas têm anunciado agressivamente livros e cursos de comércio cambial nos últimos anos, fazendo declarações audaciosas sobre as oportunidades oferecidas em alguns dos mercados financeiros de maior risco. Oferecer mensalidades por uma taxa, ao invés de gerenciar dinheiro de outras pessoas, não é uma atividade regulamentada pela FSA. Na terça-feira, reguladores e agentes da polícia da cidade de Londres procuraram um endereço no leste de Londres em conexão com uma investigação sobre um suspeito de esquema de comércio de divisas não autorizado. Esperança no ano passado criou uma empresa chamada Short Sterling Limited. Ele e os registradores da companhia, AML Benson, baseados em Caterham, são os únicos diretores e nenhuma conta foi arquivada. Ele dá seu endereço como um bloco de apartamentos perto do ExCel Center por Victoria Dock no leste de Londres. De acordo com os registros do Land Registry, ele não é o proprietário do arrendamento nesse apartamento. Há apenas um Alexander Hope nas pessoas autorizadas pela FSA que registre um consultor financeiro independente de 48 anos em Gloucester, sem conexão com a esperança que se acredita estar no centro das consultas da FSA. Não é ilegal negociar nos mercados cambiais sem a autorização da FSA. No entanto, existem circunstâncias em que os comerciantes que investem fundos de outros povos são obrigados a ser registrado e supervisionado pelo regulador. Em uma entrevista recente. Hope disse: eu uso meu próprio dinheiro e não outras pessoas. Perguntou a sua melhor sugestão para os investidores que quiseram tirar o máximo proveito do comércio de moeda, ele disse: venda o euro e compre moedas de abrigo (dólar americano, iene japonês, franco suíço). Este artigo foi alterado em 19 de abril de 2012 para remover uma referência incorreta que sugeriu que Joe Hart fosse um convidado de Alex Hope. Notícias de notícias Co-proprietário da North Carolina Company preso por investidores de bancos de defraudamento de mais de 3,2 milhões WASHINGTON O diretor e co O proprietário da Integra Capital Management LLC, uma empresa da Carolina do Norte, foi detido hoje em Denton, Carolina do Norte, por defraudar commodities que negociavam investidores de mais de 3,2 milhões, anunciou o procurador-geral adjunto Lanny A. Breuer, da Divisão Criminal e advogada Anne M. Tompkins Do distrito ocidental de North Carolina. Nicholas Cox, de 34 anos, residente da Carolina do Norte, é acusado de uma acusação devolvida em 17 de maio de 2011 por um grande júri federal no Distrito Ocidental da Carolina do Norte, com uma contagem de conspiração para cometer fraudes por correio, sete acusações de fraude postal E uma contagem de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Após sua prisão, Cox fez sua aparição inicial hoje antes do juiz dos EUA, David Cayer, em Charlotte, Carolina do Norte. A acusação afirma que, entre setembro de 2006 e janeiro de 2009, Cox e seu co-conspirador, Rodney Whitney, que também era principal e co-proprietário De Integra, envolvidos em um esquema para defraudar investidores em pools de comércio de commodities operados pela Cox e Whitney através da Integra. De acordo com a acusação, a Integra foi estabelecida com a finalidade de reunir fundos de investidores em pools de commodities e investir em futuros de commodities e troca de câmbio (divisas). Cox e Whitney supostamente forneceram informações falsas e fraudulentas, incluindo prospectos, contratos, formulários fiscais, demonstrações de contas e outros documentos, para investidores atuais e potenciais para obter e apropriar indevidamente mais de 3,29 milhões em fundos para investidores. De acordo com a acusação, Cox e Whitney falsamente representaram, entre outras coisas, que os gerentes da Integras tiveram mais de 30 anos de experiência de mercado combinada que integrou dividendos pagos de 2 a 5% do investimento inicial dos investidores, que foi derivado dos lucros comerciais da Integras e Os investidores poderiam retirar seus principais investimentos dentro de cinco dias, mediante notificação à Integra. A acusação alega que Cox e Whitney usaram o dinheiro investido por investidores posteriores para pagar retornos de investimento mensais prometidos a investidores anteriores, comprar imóveis, financiar outros empreendimentos e comprar automóveis e outros bens e serviços pessoais. Whitney foi acusado em 2 de março de 2011, em uma informação criminosa por seu papel no esquema. Em 21 de março de 2011, Whitney se declarou culpado de uma contagem de conspiração para cometer fraudes por correio e fio e uma contagem de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A sentença máxima por cada conta de fraude postal e conspiração para cometer fraudes de correio é de 20 anos de prisão. A sentença máxima por cada contagem de conspiração para cometer lavagem de dinheiro é de 10 anos de prisão. O caso está sendo processado pelos advogados Nal. H. Sprinzen e Luke B. Marsh da seção de fraude das Divisões Criminais e Benjamin Bain-Creed do Escritório de Advogados dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. O caso está sendo investigado pelo Serviço de Inspeção Postal dos EUA. Uma acusação é meramente uma acusação e os réus são presumidos inocentes até serem provados culpados. Esta acusação faz parte dos esforços em curso pelo presidente Barack Obamas Financial Fraud Enforcement Task Force. O presidente Obama estabeleceu a Força-tarefa interinstitucional de fiscalização da fraude financeira para empreender um esforço agressivo, coordenado e pró-ativo para investigar e processar crimes financeiros. A força-tarefa inclui representantes de uma ampla gama de agências federais, autoridades reguladoras, inspetores gerais e autoridades policiais locais e estatais que, trabalhando juntas, trazem uma poderosa variedade de recursos de execução criminal e civil. A força-tarefa está trabalhando para melhorar os esforços em todo o poder executivo federal e com os parceiros estaduais e locais, para investigar e processar crimes financeiros significativos, garantir uma punição justa e eficaz para aqueles que perpetram crimes financeiros, combatem a discriminação nos mercados financeiros e de empréstimos, E recuperar o produto para vítimas de crimes financeiros. Para obter mais informações sobre a visita da força-tarefa: stopfraud. gov. Primeira prisão no escândalo forex: ex-comerciante da RBS detido por suspeita de manipulação de mercado cambial de 3,5 trilhões Por James Salmon, Correspondente Bancário do Correio Diário 22:59 GMT 21 de dezembro de 2014, Atualizado 09:08 GMT 22 de dezembro de 2014 O ex-comerciante da RBS se torna o primeiro a ser preso no escândalo forex. Ele é suspeito de manipular 3.5 trilhões por dia de mercado de câmbio. A polícia da cidade de Londres e o Bureau de fraude grave detiveram o comerciante na sexta-feira RBS e HSBC entre seis bancos Multado total de 2.6bn por papel na raquete Um ex-comerciante do Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso por suspeita de manipular o mercado de câmbio de 3,5 trilhões por dia. A polícia da cidade de Londres e o escritório de fraude grave prenderam o homem sem nome em um endereço em Billericay, em Essex, na manhã de sexta-feira. A OFS se recusou a dar mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações. Mas fontes confirmaram que o indivíduo trabalhou na RBS e estava envolvido na negociação de taxas correntes estrangeiras. Seis bancos, incluindo o RBS e o HSBC, foram multados em um total de 2,6 bilhões por reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos no mês passado por sua participação na raquete. Os banqueiros, que se autodenominaram A-Team, Three Mousketeers e The Players coludaram on-line compartilhando informações confidenciais sobre ordens de câmbio de clientes para aumentar seus bônus. Os especialistas acreditam que esta é apenas a primeira das dezenas de prisões, com muitos comerciantes que enfrentam prisão por um escândalo amplamente acreditado para ser ainda maior do que o recente fraude da taxa de juros do Libor. O Escritório de Fraude Sério lançou uma investigação criminal sobre o mercado Forex em julho, mas até agora não fez prisões, apesar de cerca de 30 funcionários do banco demitidos ou suspensos. Artigos relacionados David Buik, um comentarista financeiro veterano da corretora Panmure Gordon, descreveu o escândalo cambial como o episódio mais triste em meus 52 anos trabalhando na cidade. Ele disse: fique impressionado se não houvesse muitas mais prisões. O mercado de câmbio é o maior do mundo, de modo que poderia fazer qualquer irregularidade relacionada às taxas da Libor parecer uma festa do chá Vicarage, em comparação. Aqueles considerados culpados de fraude devem ser enviados para a cadeia. O desenvolvimento surge como o RBS espera que esta semana dê uma atualização sobre sua investigação interna no mercado Forex e a punição concedida aos empregados desonestos. Suspeita que 50 funcionários anteriores e atuais possam estar envolvidos - em comparação com apenas 21 envolvidos na conspiração da taxa de juros da Libor, que também levou a grandes multas para os bancos, incluindo a RBS. Espera-se que demonstre que ele tomou uma linha dura, empilhando a pressão sobre a OFS para fazer novas prisões. Quando foi multado quase 400 milhões no mês passado, o Estado apoiou emprestador admitiu que apenas seis funcionários foram disciplinados, incluindo três suspensos. John Mann, um membro trabalhista do Comitê Seleto do Tesouro disse: Eu esperaria ver mais prisões. Os envolvidos devem ser responsabilizados. Mas eu também esperaria que os presos revelassem os gerentes seniores que fechavam a visão. Alguns provavelmente serão funcionários atuais ou antigos da Barclays. O gigante da rua enfrenta uma multa de mais de 500 milhões para manipular os mercados de câmbio, apesar de se recusar a se estabelecer com os reguladores em outubro. O seu executivo-chefe, Antony Jenkins, admitiu na semana passada que os 500 milhões que tinha reservado para cobrir suas contas provavelmente não seriam suficientes. Pressão está crescendo no governo e nas autoridades para reivindicar o couro cabeludo de um banqueiro de alto perfil. Mais de sete anos desde a corrida no Northern Rock, nenhum banqueiro sênior já foi preso por seu papel na crise financeira. Até agora, o Escritório de Fraudes Graves prendeu 13 funcionários por manipular as taxas de juros da Libor usadas para definir o custo das hipotecas. Apenas um foi acusado depois de se declarar culpado em outubro de conspiração para defraudar. O nome do indivíduo e os outros 12 presos foram protegidos por um pedido judicial. Histórias seguintes 130